凤凰网财经讯 9月30日，央行深圳市分行披露的罚单显示，微众银行因违反反洗钱规定等多项违规被警告并罚款1387万元。
具体违规如下：
1.违反账户管理规定；
2.未按规定履行客户身份识别义务；
3.未按规定保存客户身份资料和交易记录；
4.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；
5.与身份不明的客户进行交易。
时任微众银行零售存款部业务规划实施室经理陈某宏对微众银行违反账户管理规定负有责任，被警告，罚款5万元。
时任微众银行小微企业金融部总经理助理王某东、时任微众银行法律合规部总经理李某峰、时任微众银行法律合规部反洗钱室经理易某、时任微众银行小微企业金融部系统管理室副经理刘某海对微众银行违反反洗钱规定负有责任，分别被罚款1.75万元、3万元、10万元、5万元。
上述反洗钱相关规定出处：《金融机构反洗钱规定》
第九条 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。
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