凤凰网财经讯 9月6日,央行四川分行披露的罚单显示,雅安农商行汉源支行因违反反洗钱相关规定等9项违规,被警告并罚款187.16万元。
具体违规如下:
1.违反金融统计管理规定;
2.违反人民币管理规定;
3.违反账户管理规定;
4.违反国库管理规定;
5.未按规定履行客户身份识别义务;
6.未按规定报送可疑交易报告;
7.违反金融消费权益保护管理规定;
8.违反安全管理要求;
9.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定
上述反洗钱相关规定出处:《金融机构反洗钱规定》
第九条 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。
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